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当前位置:首页 > 公众互动 > 监督投诉
监督投诉 
标  题 关于广东省贵金属交易中心开展非法业务的情况 
联 系 人 张盼 
信件类型 其他 
咨询时间 2017-05-04 
内  容 广东省贵金属交易中心(以下简称交易中心)成立多年以来,自称开展的是现货贵金属交易业务,但实际上一直在开展非法期货业务,交易中心及其下属会员单位采取虚假宣传、谎称资金由银行存管、诱骗客户开户、夸大收益、恶意刷单、随意修改交易规则、违法组织高杠杆高风险交易等非法手段,骗取广大群众资金,造成人民群众巨额损失和精神创伤。其行为属于:一、诈骗,理由如下:1、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号);2、会员单位代理违法交易中心,并未经过审批,国发【2011】38号文规定此类交易场所并需经省级金融办批准,而经电话查询,交易中心并未办理审批手续;3、没有按照合同约定进行白银、原油交易,完全是虚拟交易(无白银、原油存货,无白银、原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于交易中心和受害者之间,没有任何第三方参与交易,会员单位每个月与交易中心结算;4、误导受害者反向操作导致投资者资金亏损,通过业务员QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。二、非法经营,理由如下:交易中心产品有以下特征:标准化合约、T+0交易、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通,而是进行投资。上述特征明显属于期货交易特征,而交易中心自称为“现货”,名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中命令禁止的行为,实质是经营期货,根据《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,该交易中心并无经营期货资质,却打着现货的名义经营期货交易,实属非法经营。
    以上是交易中心违法事实,本人因受其和会员单位的蒙蔽,被交易中心和会员单位诈骗资金21万元,在此向贵厅投诉,希望贵厅联合其他执法部门对其进行深入调查,共同打击此类违法行为,依法关闭广东省贵金属交易中心并追缴其非法所得,追究相关责任人责任,依法返还我和广大人民群众的血汗钱,谢谢。
 
回复时间 2017-05-15 
回  复 您好!鉴于广东省贵金属交易中心有限公司由广东省国资委监管企业广东省广晟资产经营有限公司下属企业发起设立并管理,您反映广东省贵金属交易中心有限公司及其会员单位有关问题的材料,本机关已转送至广东省国资委核查处理。涉及广东省贵金属交易中心有限公司及其会员单位的有关问题,您也可直接向广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司反映(联系电话:广东省国资委020-38306376;广东省广晟资产经营有限公司020-38969226)。如涉嫌诈骗的,请直接向公安机关报案。
 
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