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政务邮箱(厅长信箱) 
标  题 广东国际商品交易中心有限公司和030会员现货诈骗我21万血汗钱 
联 系 人 辜九云 
信件类型 其他 
咨询时间 2017-04-29 
内  容 尊敬的广东商务局领导: 
  您好! 
  我叫辜九云,现实名举报广东国际商品交易中心有限公司和广东省千泊渡商贸有限公司030号会员单位未经许可,通过网络电子商务经营现货原油交易,造成本人损失资金共计21万余元,虽然经过无数次投诉维权,广东国际商品交易中心有限公司拒不归还被骗血汗钱,无奈之下才向贵商务局举报有关违法违规行为。 特请商务局领导协助我们解决,在此感谢!
  被举报人资料 
1、广东国际商品交易中心有限公司法人:陈何谦 地址:广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦21层
2、会员单位广东千泊渡商贸有限公司,法人:黄存香。地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座5109 

经过: 
我于2016年1月份被网名为琪琪(QQ178726780)的网友拉进QQ群,进群后让我们去呱呱视频软件可用QQ登录听课,软件里面有个直播间叫剑指金股每天有老师在直播间上麦讲课,并在课堂上分析推荐股票。不断渗透做现货原油挣钱快的理念。宣传粤油是T+0交易模式,可以买涨卖跌,双向操作,涨跌都是赚,22小时交易,他们承诺短时间内账户翻倍。而且五万可以开户激活,经过他们长期宣传引诱洗脑下,呱呱视频财经剑指金股直播间子信老师QQ168458545于2016年1月14号,叫了客户程双双(QQ781867917)帮我开户,开户公司是:广东国际商品交易中心有限公司。广东省千泊渡商贸有限公司030号会员单位。开户流程只要个人身份证号码和银行卡就可以申请了,我的交易号:030000002165姓名辜九云
    主播在群里大力宣传入金五万可以激活账户,并叫总参分配给激活账户的股友一个操作多年技术好的老师。 开户客户发给了我们交易软件,看盘软件安装 ,在她们的多次劝说下,我于2016年1月15日入金五万八千激活了账户,随后总参分配了一个老师网名铁柺李QQ317302322带我操作,熟悉了软件后,老师叫进单了……
   接下来几天几个老师在呱呱视频里面的剑指金股直播间轮流讲课,说布局1月21日大非农行情的盈利计划,并叫加大资金量,主播就在QQ里统计股友资金量的情况。在他们的劝说下我又追加了16万,1月21日那天白天老师故意喊反向单,让我截下单图,亏了2万多我要止损他不同意最后亏了6万6让我止损平仓,到晚上非农数据公布后行情方向做反让我爆仓当天亏损达18万余元。随后找老师说数据走反,叫加资金并承诺:1月28日美国失业金公布带我们赚回。我又加2万资金,像1月21日大非农一样,老师又故意喊反向单。截止到1月28日亏损近21万元
经查证,广东千泊渡商贸有限公司通过申请获得广东国际商品交易中心有限公司会员单位,并与广东大宗商品交易中心签订会员协议。
广东国际商品交易中心有限公司营业执照上均无代理方式开展标准化合约交易活动的资质,违反了中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于2013年12月联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发〔2013〕74号)“一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求,根据属地管理原则,对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。” 
依据国务院清整联办《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》【2015】7号文件,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会和证监会等六部委联合下发的《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》等规范相继出台,应严肃追究广东国际商品交易中心有限公司违规违法责任。
 
回复时间 2017-05-11 
回  复 您好!鉴于广东国际商品交易中心有限公司由广东省国资委监管企业广东省商贸控股集团有限公司下属企业发起设立并管理,您反映广东国际商品交易中心有限公司及其会员单位有关问题的材料,本机关已转送至广东省国资委核查处理。涉及广东国际商品交易中心有限公司及其会员单位的有关问题,您也可直接向广东省国资委、广东省商贸控股集团有限公司反映(联系电话:广东省国资委020-38306346;广东省商贸控股集团有限公司020-87732067)。如涉嫌诈骗的,请直接向公安机关报案。
 
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