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政务邮箱(厅长信箱) 
标  题 广东国际商品交易中心有限公司诈骗我血汗钱82103.1 
联 系 人 陈勇强 
信件类型 其他 
咨询时间 2017-05-04 
内  容                    

                     投诉书
一、投诉人陈勇强,男,汉族,1977年11月24日出生,家住:广东省佛山市南海区九江镇人民路5号501室
联系电话13366691441
二、投诉对象
1、广东国际商品交易中心有限公司
法定代表人: 陈何谦;
统一社会信用代码/注册号: 91440000092370614B
公司注册地址:广东省广州市越秀区东风中路389号2010-2108房
2、广东国际商品交易中心有限公司002号会员单位广东万达商品经营有限公司
 统一社会信用代码:440400000506454
法定代表人:刘国
登记机关: 广州市工商局行政管理局越秀分局
成立日期 : 2014年07月09日
公司注册地址:广州市越秀区中山三路33号10楼B座(10楼B部分)自编E19(仅限办公用途)
投诉要求
请求投诉对象共同归还投诉人交易资金82103.1元人民币交易资金;

 四、投诉事实与理由

 (一)、事实部分

     2016年10月初,我在广东国际商品交易中心有限公司
002号会员单位广东万达商品经营有限公司有限公司客服人员(刘敏、小罗。小陈)以电话和微信的方式诱导我在广东国际商品交易中心有限公司开户投资现货粤油50吨交易,账号为002000000131。自2015年10月12日开始入金操作,被告会员单位公司雇请喊单老师指导申请人买进和卖出广东国际商品交易中心有限公司现货粤油50吨,(有详细的喊单记录)到2016年11月10日结束交易,原告前后陆续注入资金380040元人民币,2016年11月出金297936.39元,入金出金差额82103.1元人民币。

(二),理由部分

理由一:广东国际商品交易中心有限公司不具备交易原油经营资质
    
    2016年7月19日,商务部发布《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》文件,对今年以来受理的大量关于大宗商品交易市场及其会员单位企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的信息公开申请进行统一答复。该文件强调,没有收到过相应企业的相关申请,没有核发过相关证书。不允许这些交易市场提供交易平台,进行原油及相关产品的仓储、销售。广东国际商品交易中心有限公司司根本不具备原油、成品油仓储、批发、销售经营资质,更不要说经营电子盘的空卖空买交易;

     理由二、广东国际商品交易中心有限公司虚构现货粤油50吨的交易平台,打着现货的幌子进行非法的期货交易,让交易客户和会员单位进行虚假的电子交易,交易违规,所以交易损失必须退回。
   
    广东国际商品交易中心有限公司无现货粤油50吨或成品油经营仓储、运输、物流,违反了现货必须100%实物交割、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了现货必须间隔五日成交结算的T 5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定。
    依照《商品现货市场交易特别规定(试行)》及《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)的相关规定,商品现货市场交易可以采用下列方式:协议交易、单向竞价交易、省级人民政府依法规定的其他交易方式;而商品现货市场非法期货交易包括《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”和“擅自从事期货业务”等情形。认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:
  (一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。
   (二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
    而《山东省交易场所管理办法(试行)》也明确规定: 交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人;不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
     我的账户002000000131在广东国际商品交易中心有限公司参与现货粤油50吨买卖,但是从未与该公司或广东国际商品交易中心有限公司进行实物交割,双方亦未就交割时间进行约定,其与该公司交易的目的并非收取或交付实物,而是通买入和卖出之间的价格差额实现盈利,交易时间从来没有超过一个工作日,更不要说间隔必须在五个工作日。该公司其实是在做的电子产品的期货交易,内部虚拟对赌交易盘,根本没有实际的现货销售,交易本质为非法期货。
    该非法期货交易行为的违法性不仅在于提供交易平台的广东国际商品交易中心有限公司无期货交易资格,而且该交易行为所涉交易资金并未入市交易,实质上为封闭交易平台内的私下对冲、对赌的非法交易行为。广东国际商品交易中心有限公司明知自己未经国家期货监督管理机构批准,无合法期货交易经营权,而且在地方政府部门审批其经营权限时明确禁止其公司进行期货交易的情况下,与其002会员单位合作为个人客户提供实质上的期货交易服务,其违法过错明显,所以申请人广东国际商品交易中心有限公司和广东万达商品经营有限公司交易行为应当确认无效,广东国际商品交易中心有限公司与其002会员单位广东万达商品经营有限公司应当共同承担原告出入金差额资金的返还责任。
   
理由三:其他省市高级人民法院已经有审判先例,这是原告坚持诉讼追讨交易资金的法律基础

1、北京市高级人民法院刑事裁定书(2015)高刑终字第678号,裁定维持北京市中级人民法院2015年12月7日作出的920150一中刑初字第1752号刑事判决书,从法律层面为我申请退回交易资金提供了法律支持!何刚、朱红光,何瑾等杭州浩万投资管理有限公司管理人员代理浙贵公司的网上白银交易平台,最后法人何刚是被诈骗罪判处无期徒刑,财务人员也是判处6年有期徒刑。
2、甘肃省高级人民法院 民 事 判 决 书(2016)甘民终222号维持兰州市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第(三项)、第(五)项,第五十六条、第五十八条,《期货交易管理条例》第四条、第六条,《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条、第十五条第二款之规定,判决如下:西部交易中心、圣大公司于判决生效之日起10日内返还邱春华818000元;案件受理费11980元,由西部交易中心、圣大公司承担。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息之(2015)兰民二初字第379号民事判决,这是原告坚持诉讼维权的法律基础。
3、浙江省绍兴市中级人民法院刑事判决书(2016)浙06刑初50号判决结果,判处湖南有色会员单位谷正和涉现货原油诈骗案王子文、沈冰等9名被告人以诈骗罪被判处15年至1年2个月有期徒刑不等,并处以50万元至5000元不等的罚金,这都是正义的审判。同时也坚定了原告诉讼追讨自己交易资金的决心。

此致

                              具状人:陈勇强
                           2017年3月20号
 
回复时间 2017-05-12 
回  复 您好!鉴于广东国际商品交易中心有限公司由广东省国资委监管企业广东省商贸控股集团有限公司下属企业发起设立并管理,您反映广东国际商品交易中心有限公司及其会员单位有关问题的材料,本机关已转送至广东省国资委核查处理。涉及广东国际商品交易中心有限公司及其会员单位的有关问题,您也可直接向广东省国资委、广东省商贸控股集团有限公司反映(联系电话:广东省国资委020-38306346;广东省商贸控股集团有限公司020-87732067)。如涉嫌诈骗的,请直接向公安机关报案。
 
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