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政务邮箱(厅长信箱) 
标  题 广州市磐仁文化发展有限公司涉嫌巨额诈骗 
联 系 人 陈国强 
信件类型 其他 
咨询时间 2017-05-09 
内  容 广州市磐仁文化发展有限公司涉嫌巨额诈骗
诈骗协助:湖南华夏商品交易市场和诈骗团伙
一、受害人:陈国强(本人)和当时全国各地被诈骗团伙诱骗的成千上万投资者
本人受骗平台账号:1001002053 
设局诈骗导致我损失:745150余元;其他数千名投资者,被骗金额数千万到上亿元
我的QQ807852408;
手机15233497523
二、被告
第一被告:广州市磐仁文化发展有限公司及其相关责任人
它是湖南华夏商品交易市场有限公司的1001号会员单位
董事长:岑弦弦
联系电话:15521191606
电话020 61973807
地址:广州市天河区中山大道439号
第二被告:湖南华夏商品交易市场有限公司
法定代表人 季涛
联系电话:0731-88292303 0731-88294028 0731-88294031 0731-88294037 400-0731-587
公司地址:湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地广场中央广场紫峰A座6栋 
第三被告诈骗团伙
主谋:宏宇(据其介绍北京人)、泰林
协助:许扬、主播冰冰、梁悦虹、中原、高明、泰林的助理及其诈骗团伙的相关人员。
泰林QQ号1037025064(天地人),网名“天道酬勤”; QQ号2968959810网名“长江一号”,电话13250170126(后面的是从另一位已获得赔偿的学员钟志维的索赔资料得到)。
主播冰冰,其QQ号2131881391(冰冰),网名“财经G0809008”,她对各位老师的情况比较了解。
三、被骗经过:
16年9月22日,我被邀请到VV财经直播群的《淘股赢家》房间800725听课。每次听课都要求签到,还会有培训资料赠送。这里的炒股培训老师有六位:宏宇、许扬、泰林、梁悦虹、中原、高明。领队是宏宇,他把握国际形势能力很强,并有着广泛的人脉,他的徒弟在温州帮,有其可靠的内幕消息来源并擅长解套。许扬选股很厉害,泰林是私募总监,对庄家手法十分熟悉。其他老师,个个都技术高超。他们利用网络直播间进行炒股培训,聚集大量投资人员,直播间总人数显示一般都有一万七、八千人,多时曾达两万三千余人。每天从早上9:20到晚上10点,轮流给学员上课培训。期间老师一边讲课,一边指导学员炒股。过了大约一个多月,炒股赚多赔少,但赢利不高,老师们总结为主要原因大市不好。
其后,16年10月25日,宏宇说他跟温州帮炒茶赚了大钱。接下来就给学员们讲起了茶叶,说普洱茶是投资新品种,极具投资价值,推荐学员们到湖南华夏商品交易市场开户投资茶叶。为了打消大家的疑虑, 宏宇说这是湖南政府支持的正规平台,如何有爱心,如何正规,以打消学员们疑虑。另外,存放资金是三方托管,出入自由,安全没有一点问题。我们战队投资,集体作战,肯定赚钱,赚钱后也要像他们一样做慈善。其他老师也纷纷表示,不用担心。老师们又找来了开户专员,从10月26日开始集中给学员开户、入金。随后的几天,每次开课前总会有一番学员入金播放,某某入金多少万,某某入金多少万……,跟上了老师的操作,并祝其赚得盆满钵满。另外又向学员讲解一些茶叶操作的知识。10月27日晚上宏宇又进行了战前总动员,让人听得热血沸腾。10月28日,宏宇首次指挥广大学员在236.45元附近买进平掌古树茶叶并将其拉上涨停,获得一些利润。宏宇还说一个散户的力量太单薄,现在准备和一些有实力的战友组成精英部队,还叫战友为其取个名号,最后定为“红太阳战队”。取得首战大捷后,各位老师纷纷在课堂上发表对平掌古树茶叶后市的看法。宏宇根据市场调查和波浪理论,认为它经过短暂整理后会冲上380元。其他老师最保守的看到330元,有的看到500元,甚至有乐观的看到600元的。其后几天,老师们不断催促学员加金,加仓、重仓、锁仓平掌古树。宏宇、泰林、许扬轮番上阵,不断(10月31日、11月2、4、7、8日等)指导学员加仓操作,并让学员将持仓截给图他们看。学员们每有一批入金,老师都会在课上找买点喊买入,让学员等待其后更广阔的上涨。当大家没有什么资金再加了,11月9日平掌古树茶票却开始了疯狂的下跌,一口气来了四个跌停板,精准地将数千名学员套牢在最高位。
我是泰林老师的徒弟,期间他要求我赶紧抛售股票,投资茶叶。说我是他的徒弟,一定要跟上他们操作,并叮嘱我要多加资。我由于不了解该市场,原打算投资最多不超过20万元。但泰林老师鼓吹宏宇、许扬已合伙入资1000万,他也打算入资500万。我只好说先准备30万,他说入资这一点,太少了,一而再,再而三地让我加资,说不要浪费这绝好的投资机会。就这样,在老师的一再鼓动和胁迫下,为了跟上老师的培训和操作,我也向主播冰冰提交了报名,并于2016年10月29日通过开户专员,开通了投资茶叶的账户。由于我在外地,开户晚,直到10月31日才开始入金,没能及时跟上老师的操作,又看到平掌古树茶价实在太高,已上涨30多倍,就买了一些碧玉天香茶。11月7日上午、下午,泰林老师的助理两次给我打电话,要我卖掉碧玉天香,买入平掌古树。当时平掌古树价格太高,最终没敢买进。在老师的鼓动下,我陆续抛出股票,累计入金105.1万元到湖南华夏商品交易市场,先后买入了203002碧玉天香、203004一葉春秋、204001普洱生茶-和等。后来发现,买的茶叶很难赚钱,基本都是下跌。由于买的又多,下方接盘太少,简直无法出局。最后,亏得实在太多了,上网查询、正好湖南华夏交易平台又即将整顿,才知上当。这就是1001号会员单位、湖南华夏商品交易市场和其诈骗团伙宏宇、泰林等精心策划的一桩惊天网络大骗局。 
四、诈骗团伙的犯罪事实
这些老师、主播相互配合,扮演盈利者,迷惑诱导大批学员通过不合规的会员单位,进入违法违规的黑平台,开户交易。给投资人只讲盈利,不讲风险,发布虚假信息,用虚构的现货交易,虚构的资金第三方存管,利用虚假的交易软件,诱导投资者高位加资、重仓接货,并对学员们严加监督,配合会员单位及平台洗劫投资者,以达到非法赚取投资者更多的钱财。尤其是泰林,多次说我入金太少,要多加资金,要多买,要大干,导致我损失巨大!这些亏损,根本不是正常的投资损失。一般正常的投资损失不会超过30%,但投资茶票,若走得稍微晚点,亏损额就达90%以上,大多数没走的投资者,亏损超过95%,几乎所有投入资金都被平台洗去!这次诈骗集团对学员的洗劫数额之大竞达上亿,范围之广竞达全国各地、人数之多竞达成千上万。
1、诈骗团伙通过VV财经网络直播间培训两万多的学员,投入了大量的人力、物力、财力,与其说的是公益的、免费的股票培训不符。
2、老师的联系方式、行动高度保密,尽量不留其联系方式、视频、图像和相关资料等。
3、宏宇在16年10月25日课堂上打开帐户给上万的学员看,说他10月18日买了一百万元的平掌古树茶叶,与行情不符。
4、泰林16年10月28日首次买平掌古树茶票时,截图给我看,与行情不符。
5、按宏宇老师的说法,与温州帮合作,后面还会有温州帮资金进来拉升,却没有。
6、在我没告诉任何人交易信息时,泰林老师的助理竞知道我买茶叶的品种及数量等交易情况。
7、老师、主播对学员们买平掌古树茶特别关心,盯得特别紧,与其公益教学不一致。
8、炒股票时,涨5%老师就不让学员们再追高了。可平掌古树茶叶都已经涨了30多倍了,还一个劲地让学员们加资、加仓。
9、所有学员在老师们的诱导下,都被套在了高位,期间总成交额1.55亿以上。
10、另一名同样受骗者钟志维已经获得平台的九成赔偿。
11、在我与平台协调员郭经理商议赔偿时,会员单位已经说出其喊票平掌古树茶叶,但拒绝赔偿。
五、广州市磐仁文化发展有限公司和湖南华夏商品交易市场有限公司的违法犯罪证明
在宏宇等老师的说教下,本以为湖南华夏是正规的平台,谁知他们披着合法的外衣下却设计一个大骗局。为了占有投资人财产,会员单位和平台雇佣老师们扮演盈利者,迷惑诱导大批投资人开户交易,给投资人只讲盈利,不讲风险。发布虚假信息,用虚构的现货交易,虚构的资金第三方存管,利用虚假的交易软件,安排老师们频繁地诱导投资者在高位做单、重仓,锁仓,以达到非法赚取投资者更多亏损资金的目的。
1、湖南华夏交易市场是一家名为现货交易,实为期货交易的平台,违反国发[2011]38号文件规定。
2、会员单位和湖南华夏商品平台隐瞒上市茶叶是其非法自营盘的事实。
3、会员单位是一个私营企业,不具备普洱茶电子盘交易资质和行业背景。
4、会员单位和湖南华夏商品平台随意引入成千上万不合规的自然人入市交易。违反国办函〔2010〕23号文件。
5、湖南华夏商品平台涉嫌非法指导客户低位低价、跌停价抛售茶叶,暴露其非法操纵市场!
6、会员单位和湖南华夏商品平台没有按《中华人民共和国电子签名法》相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。
7 、会员单位和湖南华夏商品平台隐瞒资金无第三方托管事实。
8、湖南华夏商品交易市场在全国范围吸纳会员单位、设立分支机构,违反国办发〔2012〕37号文件中规定。
9、湖南华夏商品交易平台是“内幕操控的网络对赌黑平台”。
10、会员单位和湖南华夏商品平台涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益。
11、会员单位和湖南华夏商品平台利用权利和制度作帮凶,诈骗客户钱财。
12、湖南华夏交易市场因违法已经被湖南省列入整顿。
13、湖南华夏交易平台平台的直属行政管理部门工商局和商务部给客户发涵确认没有给其及其会员单位进行行政审批。

更详细的陈述及举证在本人的报案资料中。
我们衷心希望在习主席的领导下,恳请你们部门主要领导本着为人民服务的宗旨,切实替我们当家作主,保护我们的权益,为我们挽回血汗钱,急切盼望解决!谢谢!!!


举报人:陈国强
2017-5-9日
 
回复时间 2017-05-12 
回  复 您好!根据属地管理原则,广州市磐仁文化发展有限公司的有关问题,请直接向广州市人民政府及其相关职能部门反映。如涉嫌诈骗的,请直接向公安机关报案。
涉及湖南华夏商品交易市场有限公司的有关问题,请直接向湖南省人民政府及其相关职能部门反映。
 
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