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监督投诉 
标  题 广东冠东石化产品交易中心有限公司涉嫌非法期货贸易金融诈骗 
联 系 人 刘宁 
信件类型 其他 
咨询时间 2018-06-11 
内  容 2016年9月12日,一个自称是广东冠东石化产品交易中心黄林捷老师助理小陈的工作人员加了我的微信,他说是有股票的内幕消息和强大的幕后团队,可以指导股票操作赚钱。当时股市恰逢大跌,行情惨淡,我抱着试试看的心态,通过了他的好友请求并加入了他组建的投资交流群。刚加入群的时候小陈经常性的讲解股市技术操作,提供一些股票供选择,偶尔会有一些股票大涨,但是大涨的股票都是内部人家才能知道的,同时群里就有很多吹嘘他们消息股票厉害的人出现。随着时间慢慢推移他们推出了一档视频栏目叫《股道油财》,里面黄林捷老师,超神老师,陈军老师,狼王老师在分享股票之后,还会讲石油投资,并声称跟股票操作一样,而且资金安全,是银行第三方结算的。慢慢的群里很多人在他们那里开通了石油交易账户,并晒单石油、股票双丰收。在不断的诱导下,我于2016年10月24日在小陈的指导下,开通了广东冠东石化的交易账户,并关联了上海楷美资产管理有限公司(其会员单位),下载了广东冠东石化的手机客户端软件,并入金30万元人民币,激活账户。一开始的时候说出入金自由,入30万可以有更好的老师带着操作,但是当我入金30万之后,告诉我暂时先别转出钱,月底还要审核过了月底才能转出,不然不好安排高级别的老师。最后安排了一位名叫蔡碧威的老师,老师紧接着通知我行情来了,并通过电话和微信指导我在他们提供的APP上进行第一次操作,本次操作被骗了将近6万元,然后带单老师开始不断的喊反单进一步骗取本人的钱财,通过电话和微信一步步指导本人进行操作,并收取大量的手续费和过夜费,截止至2017年2月27日最后一次交易终止,总共被骗了23.6564万元。

看了公安部打击非法现货交易平台的视频,才感觉到和我遇到的骗术如出一辙:通过虚构第三方存管的事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。其实根本就没有真实的货物,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动自己制作的数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具啊。喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易。只说盈利,不说赔钱,并发布虚假信息。开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是骗子公司和客户的对赌,对手就是骗子公司。说白了就是平台设计了赌局,并从中抽头盈利,我们投资者赔的钱基本都进了骗子公司的腰包。他们还可以随意控制涨跌,还采取滑点、卡盘等卑劣手段防止投资者出逃。
 
二、涉及到的公司名称:
1. 广东冠东石化产品交易中心有限公司 
2. 上海楷美资产管理有限公司(会员单位)
三、涉及人员:
1. 黄林捷老师助理小陈, 微信号gdff519
2. 黄林捷,狼王,超神,陈军
3. 蔡碧威, 微信号dyb_family,联系方式18520250689,020-66236407
 
回复时间 2018-06-20 
回  复     刘宁公民,您好!根据相关规定和属地管理原则,您的材料本机关已转送至揭阳市人民政府核查处理(联系电话;普宁经信局0663-2218520;揭阳市人民政府办公室0663-8768090)。
    如涉嫌诈骗的,请直接向公安机关报案。如涉及赔偿损失的,请通过法律途径予以解决。