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厅长信箱 
标  题 投诉广东国际商品交易中心及030会员单位广东千泊渡商贸有限公司 
联 系 人 王佳静 
信件类型 其他 
咨询时间 2017-07-17 
内  容 2015年末至2016年3月间,被广东国际商品交易中心及其030会员单位(广东千泊渡商品有限公司)相关人员诱骗,操作他们所谓的现货粤油,导致本人被骗人民币共计50多万元。
   
2015年末,被加进一个叫君临天下的股票交流群,群主子君QQ号:482198718;群管理大白璐QQ:366162570等人。群里有300多人,开始的时候子君在群里给大家荐股,诊股。后来在一些拖的建议下就进入了一个直播间,主要讲股票技术和操作方法等。主讲是长红QQ:776218254和大宝QQ:1156711912之后,有一天大宝好像是无意中给大家看到了他的一个交易软件一个交易单,显示一个晚上就赚了几万元;长红好像很感兴趣的说下麦一定要问问大宝,在股市行情这么不好的情况下还能赚那么多,他要去了解了解。在之后的几天就有些人不断的追问,子君也出场去了解市场了,说这是一个新兴的市场,是现货粤油,可以随时买卖的,T+0交易,并且在小非农小试牛刀。接下来的几天时间里,直播间里每天还会讲股票技术,期间老师推荐的股票有涨有跌,长红和大宝就鼓动大家清仓股票,跟他们操作粤油,可以买涨也可以买跌,比股票操作更灵活。说只要跟着他做保证只赚不亏,而且见效快,并且要先前和他一起做的人晒截图给大家看(其实就是他们一伙的)。刚开始我是不愿意做的,毕竟对这个市场不了解,期间我还私聊过子君,争求他的意见,他说先熟悉后再做。开户专员王坚进到直播间,之后的几天几位老师在课堂上说要大家报名开户,长红每天给大家嗮截图,在他们的诱导下,大家逐步都开户了。

于是我在王坚的指导下远程开户。过程很简单,只是上传了正反面身份证和银行卡。在开户的过程中没有签订任何的风险提示书、合同和协议。自从开户后,接下来老师就不再讲股票了,每天都讲这个粤油,让大家把资金搞大,并带大家做单,而且亏损了还要大家再补仓,说是降低成本,以至于被强制平仓,没几天的功夫大家的资金就缩水了一大半,这时候老师又要大家加金,说是资金大翻本才快,有什么大非农,小非农的数据等,于是大家再次被忽悠进去以至于血本无归。
一是虚构事实。声称炒现货粤油可以几倍的盈利,并让托们扮演盈利者来实施诱骗,频繁发虚假盈利截图给我看,实际上是他们用模拟盘做的虚假盈利,骗取我的信任。 
二是隐瞒真相。骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏;没有告诉我,他们所谓的现货粤油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。还说客户资金是像股票一样由银行第三方存管,其实只是银行银商转账,客户入金的钱直接就打入了他们平台的账户,交易平台和会员单位对客户入金后的资金有实际的操纵权,实际是让客户与其会员单位对赌,交易的对象既是会员单位,等于是客户亏钱,平台的会员单位就赚钱,资金根本就没有流入国际市场,其实是在做国家命令禁止的做市商行为。自一开始就钻进了骗子们设计好的圈套。 
其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。会员单位利用所谓的分析师操控客户盈亏,是他们最大管控客户盈亏及诈骗的关键所在。以刚开始的小盈利骗取客户信任后,不断诱骗加金,要求严格按照其指导点位建仓及平仓、重仓操作,故意让客户做反方向的单子,然后以数据和行情走反了作为解释,直到制造投资者爆仓,血本无归!他们指导让客户什么时候盈利什么时候亏损,这种投资算是公平合法的投资吗,是为赚取客户亏损的资金及大额手续费为目的的诈骗行为!
最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师故意喊反单等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就变相地占有了我的资金,从而使自己的财产受到损害。
国务院〔2011〕38号,[2012]37号、证监办发〔2013〕111号文件明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。商务部新闻发言人沈丹阳曾明确指出:未批准国内任何一家交易市场从事原油交易。
综上,足够的证据显示广东国际商品交易中心及其030会员单位(广东千泊渡商品有限公司)为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,骗走本人共计50多万元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 

 
回复时间 2017-07-27 
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