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厅长信箱 
标  题 广东省贵金属交易中心涉嫌非法期货交易、金融诈骗 
联 系 人 金银芳 
信件类型 其他 
咨询时间 2017-09-13 
内  容 尊敬的广东省商务厅郑建荣厅长:
 本人实名投诉举报广东省贵金属交易中心028会员——广东兆丰恒业黄金有限公司以电子商务和现货交易的名义,在没有取得期货交易资质的情况下进行非法期货交易,疯狂实施诈骗,在短暂的时间里导致我亏损金额近55万元,这是一场明显的骗局。
我是网上认识的广东兆丰恒业黄金有限公司上海分公司的渠道经理陈佩利,他以结婚交友骗取我的信任,多次诱导我去他们公司开户做白银现货交易,并说他会教我并帮我一起做,亏钱算他的,赢钱给他20%的提成,保证我赚钱。还说交易是与国际接轨的,24小时可以在网上交易,T+0交易,双向交易,可以做多,也可以做空,以小搏大,收益快,资金由银行第三方存管,保证安全。我在他的一再催促下,于2014年12月去他公司----兆丰恒业(上海)公司签了约,地点静安区威海路233号恒利国际大厦1002室,白银现货交易签订合同的公司是“广东兆丰恒业黄金有限公司”,兆丰恒业(上海)公司副总经理徐骏告诉我,广东兆丰恒业黄金有限公司是他们在广东的公司总部。网上开户下载白银交易客户端也都是陈佩利一手帮我操作的。我在广东兆丰恒业黄金有限公司客户端的交易账号是028000000172001,:我在他的一再诱骗下,总计投入90万元到他们公司,以后的账户交易基本是由陈佩利在操纵买进卖出,频繁操作,在短短4个月的时间里,造成我巨大的经济损失近55万元。
广东兆丰恒业黄金有限公司的违法依据:
1、 没有期货经营的资质,却在做着非法期货的交易
在国务院没批准的情况下,违反国务院2011年第38号、2012年第37号和2013年证监发74号文件规定(除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易)。广东省贵金属交易中心028会员广东兆丰恒业黄金有限公司的经营特征包括集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商、连续交易、T+0、当日结算、允许交易者以对冲平仓方式了结交易,不以实物交收为目的等等这些特征和期货完全一致,他们所谓的现货网络电子交易(现货白银)涉嫌非法期货!是“挂羊头卖狗肉”,打着现货的幌子,做的是非法期货的交易,是严重违反国家相关法律法规的!广东兆丰恒业黄金有限公司根本不具备白银期货经营的资质,他们的这种电子盘交易模式完全是虚拟交易,根本就没有实物交割,所有客户的银行流水显示客户的资金根本就没有进入真正的商品市场,而是直接进入了交易公司的账户。它其实是广东兆丰恒业黄金有限公司搭建赌博平台,公司和客户对赌,通过工作人员操纵或诱骗客户买涨买跌,故意让客户亏损,是“你亏我赚”的游戏,客户亏损了,公司才会盈利,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就占有客户的资金,从而使客户的财产受到巨大损失。是类似网络传销、非法集资的骗局,是赤裸裸的、无耻的诈骗行为! 
2、 隐瞒重要事实、签订无效合同、涉嫌金融诈骗
陈佩利所说的资金由中国银行第三方存管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是我的所有入金都是转到账号为648359060880——广东省贵金属交易中心对公账号名下,根本不是存管在中国银行,银行只是提供了资金转出的一个接口而已,因此作为开户账户操控者的广东省贵金属交易中心可以直接划扣客户资金,我的电脑客户端的建仓手续费、平仓手续费、滞纳金、 当日结算盈亏都是由广东省贵金属交易中心直接扣除的,他们公司通过陈佩利在我个人客户端的频繁操作,恶意扣除以上的各类非法费用,达到侵占我个人财产的目的,事后陈佩利再与公司进行分成。所以陈佩利所说的银行全程托管纯粹是误导、欺骗,诱骗我与他们公司签订合同,达到非法侵占他人资产的目的,这合同也属于无效合同。
3、 隐瞒风险构成、人为操控软件,涉嫌非法侵占他人资产
陈佩利所说的他们公司的交易软件是与国际市场接轨,纯粹是误导欺骗。因为广东兆丰恒业黄金有限公司客户端的软件根本没有与国际市场对接,客户的资金也从未进入国际市场进行交易,只是他们公司自行设置的交易平台,通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、故意隐瞒和淡化风险构成、强行扣除客户资金,通过非法手段和平台以非法占有他人资金为目的,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌严重违法,构成诈骗罪、非法侵占他人财物罪。
4、 广东省贵金属交易中心纵容其会员单位实施诈骗行为    
国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出“从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动;确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。” 广东省贵金属交易中心对其下级会员单位028会员——广东兆丰恒业黄金有限公司疏于管理,纵容会员单位实施国家明令禁止的非法期货交易,实为共同利益线上的帮凶。(我于2015年5月曾去上海静安公安分局经侦支队报案,据当时的乐警官说:广东省贵金属交易中心拿去手续费的万分之3,会员单位广东兆丰恒业黄金有限公司拿手续费的万分之5,他们是利益共享单位。当时因警察缺乏相关专业知识,以证据不足不予立案。我也没停止过申诉及收集证据,学习相关知识,也准备向公安部继续申诉)。
我强烈希望广东省商务厅领导能体察民情,为民做主,不能让这种披着合法外衣的企业,私下里却进行肮脏的骗人行为。希望你们以公正的态度严查这个平台,为我讨回公道,拿回我的血汗钱。


                                                                                 投诉人:金银芳
                                                                                 联系电话:13795208106
                                                                                 2017年9月13日
 
回复时间 2017-09-19 
回  复 您好!鉴于广东省贵金属交易中心有限公司由广东省国资委监管企业广东省广晟资产经营有限公司下属企业发起设立并管理,您反映广东省贵金属交易中心有限公司会员单位有关问题的材料,本机关已转送至广东省国资委核查处理。涉及广东省贵金属交易中心有限公司会员单位的有关问题,您也可直接向广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司反映(联系电话:广东省国资委020-38306376;广东省广晟资产经营有限公司020-38969226)。如涉嫌诈骗的,请直接向公安机关报案。如涉及赔偿损失的,请通过法律途径予以解决。